Амерички милијардер оптужен за "масовну" превару

ВАШИНГТОН - Тексашки милијардер Алан Стенфорд и двоје његових блиских сарадника оптужени су за "масовну" превару, саопштила је америчка федерална Комисија за хартије од вредности и тржиште (СЕЦ).

Комисија је потврдила да је поведен судски поступак против Стенфорда, финансијског директора "Стенфорд интернешенел бенк" (СИБ) Џејмса Дејвиса и инвестиционог директора "Станфорд фајненшел груп" (СФГ) Лоре Пендергест-Холм.

Имовина финансијских компанија СИБ, СФГ и "Стандард груп компани", које су власништво осумњиченог милијардера, замрзнута је, а исто тако и средства које се налазе на личним рачунима свих осумњичених за учешће у превари која се процењује на више милијарди долара.

Преварантска шема са пријатељима и родбином

"Стенфорд (58) је заједно са својим пријатељима и рођацима организовао преварантску шему, засновану на лажним обећањима и фалсификованим подацима о исплативости инвестиција", изјавила је начелница одељења СЕЦ за контролу пословања компанија Линда Четмен Томсен.

Банка СИБ је, према наводима оптужнице коју је СЕЦ предала суду у Даласу, радећи помоћу мреже својих пословних посредника продала хартије од вредности назване "сертификати депозита" у вредности око осам милијарди долара.

Руководиоци СИБ -а обећавали су својим улагачима веома високе приходе који је требало да уследе као резултат наводно "јединствене (пословне) стратегије".

Пошто је претходно откривена још већа превара, у виду пирамиде коју је створио бивши директор берзе америчких високотехнолошких компанија Наздак Бернард Медоф, СИБ је покушала да умри своје клијенте, доставивши им у децембру фалш извештај у коме се тврдило да СИБ нема никакве, директне или индиректне, пословне везе са Медофовом преварантском пирамидалном структуром. СЕЦ је ту информацију прогласио лажном.

Принцип међусобног поверења

Преварантска шема Стенфорда направљена је, иначе, на основу "посла" који је организовала уска група поверљивих лица, које је објединио принцип међусобног поверења, а не стручних квалитета.

Такав закључак потврђује и чињеница да су инвестицијама СИБ-а непосредно руководили лично Стенфорд, његов пријатељ Дејвис и Пендергест-Холтова, која није имала никакво претходно искуство у таквом раду, али чак и времешни отац власника пирамидалне банке и једне особа која се раније бавила производњом меса и продајом аутомобила.

Банка СИБ је, судећи према извештају агенције Ројтерс, водила рачуна и о односима са највишим представницима власти у САД, али је уложила врло скромне прилог у председничку кампању Барака Обаме и Џона Мекејна, донацијама у вредности од свега 4.600 и 2.300 долара.

Финансирала је, такође, одржавање семинара који сваке четири године организује амерички непрофитни Национални демократски институт, а на последњем од таквих скупова су учествовали бивша државна секретарка САД Медлин Олбрајт, председница Представничког дома америчког Конгреса Ненси Пелоси и многи други истакнути званичници.

Двомесечни мораторијум на превремени депозит

Агенција Блумберг је известила да је СИБ, која је пословала у више од сто земаља широм света, још 6. фебруара увела двомесечни мораторијум на превремено узимање депозита, јер није имала довољно новца да задовољи захтеве својих инвеститора.

Осумњичени Стенфорд има, иначе, двојно држављанство јер, осим америчког, поседује и пасош Антиге и Барбадоса, где је и седиште његове СИБ банке.

У тој маленој острвској држави Стенфорд је пре неколико година добио звање витеза, због заслуга у развоју земље и присних односа са њеним челницима.

Стенфорд је на последњој глобалној листи богаташа часописа "Форбс" заузео 605. место, са процењеном имовином од две милијарде долара.